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blanchiment de l'argentSynonyme(s)blanchiment des capitaux illicites |
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Affiner la rechercheA Chypre, argent sale et fortunes russes / Abdelhak El Idrissi in Le Monde. Sélection hebdomadaire, 3916 (25/11/2023)
Titre : A Chypre, argent sale et fortunes russes Type de document : texte imprimé Auteurs : Abdelhak El Idrissi ; Anne Michel ; Jérémie Baruch Année : 2023 Article : p.8-9 Langues : Français (fre)
in Le Monde. Sélection hebdomadaire > 3916 (25/11/2023)Descripteurs : blanchiment de l'argent / Chypre / Russie Mots-clés : oligarchie Résumé : Dossier consacré à l'impact du modèle économique chypriote sur le blanchiment d'argent sale à Chypre. Les documents à l'origine du "Cyprus Confidential" ; l'attitude de l'Union européenne face à l'inquiétude des autorités antiblanchiment ; les révélations du "leak" sur certains oligarques russes ; les relations entre Chypre et la Russie depuis 1998 ; les passeports de complaisance accordés à des Russes fortunés ; les conséquences de l'absence de supervision de l'industrie financière favorable aux fraudeurs et criminels ; le développement de services dans la zone grise de l'économie numérique ; le problème du manque de coopération internationale des autorités chypriotes ; le point de vue de l'ancien juge d'instruction Renaud Van Ruymbeke ; l'engagement de Chypre sous la pression internationale. L'éclairage apporté par l'enquête "Cyprus Confidential" sur les relations entre le journaliste allemand Hubert Seipel et l'oligarque russe Alexeï Mordachov. La révélation de virements secrets de l'oligarque russe Abramovitch, propriétaire du club de football de Chelsea. Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique [article]
A Chypre, argent sale et fortunes russes
de Abdelhak El Idrissi, Anne Michel, Jérémie Baruch
In Le Monde. Sélection hebdomadaire, 3916 (25/11/2023), p.8-9
Dossier consacré à l'impact du modèle économique chypriote sur le blanchiment d'argent sale à Chypre. Les documents à l'origine du "Cyprus Confidential" ; l'attitude de l'Union européenne face à l'inquiétude des autorités antiblanchiment ; les révélations du "leak" sur certains oligarques russes ; les relations entre Chypre et la Russie depuis 1998 ; les passeports de complaisance accordés à des Russes fortunés ; les conséquences de l'absence de supervision de l'industrie financière favorable aux fraudeurs et criminels ; le développement de services dans la zone grise de l'économie numérique ; le problème du manque de coopération internationale des autorités chypriotes ; le point de vue de l'ancien juge d'instruction Renaud Van Ruymbeke ; l'engagement de Chypre sous la pression internationale. L'éclairage apporté par l'enquête "Cyprus Confidential" sur les relations entre le journaliste allemand Hubert Seipel et l'oligarque russe Alexeï Mordachov. La révélation de virements secrets de l'oligarque russe Abramovitch, propriétaire du club de football de Chelsea.Réservation
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Cote Section Localisation Code-barres Disponibilité ARCHIVES documentaire CDI 025459 Disponible
Titre : A Dubaï, l'argent du fentanyl lavé plus blanc Type de document : texte imprimé Auteurs : Bertrand Monnet Année : 2023 Article : p.10 Langues : Français (fre)
in Le Monde. Sélection hebdomadaire > 3919 (16/12/2023)Descripteurs : blanchiment de l'argent / trafic de drogue Mots-clés : Dubaï Résumé : Reportage, à Dubaï, sur le blanchiment de l'argent du trafic de fentanyl par les cartels mexicains : les dangers de l'opioïde, très répandu aux Etats-Unis ; l'ampleur et les revenus du trafic ; les méthodes de blanchiment ; les raisons de la mise en place d'un canal de blanchiment à Dubaï ; le recours à des sociétés fiduciaires ; l'exemple d'un schéma de blanchiment pratiqué dans les paradis bancaires ; les investissements dans l'immobilier ; la question des investigations des autorités. Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique [article]
A Dubaï, l'argent du fentanyl lavé plus blanc
de Bertrand Monnet
In Le Monde. Sélection hebdomadaire, 3919 (16/12/2023), p.10
Reportage, à Dubaï, sur le blanchiment de l'argent du trafic de fentanyl par les cartels mexicains : les dangers de l'opioïde, très répandu aux Etats-Unis ; l'ampleur et les revenus du trafic ; les méthodes de blanchiment ; les raisons de la mise en place d'un canal de blanchiment à Dubaï ; le recours à des sociétés fiduciaires ; l'exemple d'un schéma de blanchiment pratiqué dans les paradis bancaires ; les investissements dans l'immobilier ; la question des investigations des autorités.Réservation
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Cote Section Localisation Code-barres Disponibilité ARCHIVES documentaire CDI 025478 Disponible
Titre : ¿Son ilegales las sociedades 'offshore' ? Type de document : texte imprimé Auteurs : Jesus Gonzalez, Auteur Editeur : Société maubeugeoise d'édition, 2016 Article : p.6-8 Note générale : Carte. Langues : Espagnol (spa)
in Vocable (ed. espanola) > 718 (28/04/2016)Descripteurs : blanchiment de l'argent / évasion fiscale / paradis fiscal Mots-clés : Panama (pays d'Amérique centrale) Résumé : Enquête sur le scandale des "Panamas Papers" en 2016 : l'affaire du montage offshore réalisé au Panama pour le compte de milliardaires, célébrités et personnes influentes, les avantages de ce type de société et des paradis fiscaux, la réputation d'opacité et d'impunité financière du Panama, la publication des chiffres. Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique/Enquête, reportage [article]
¿Son ilegales las sociedades 'offshore' ?
de Jesus Gonzalez
In Vocable (ed. espanola), 718 (28/04/2016), p.6-8
Enquête sur le scandale des "Panamas Papers" en 2016 : l'affaire du montage offshore réalisé au Panama pour le compte de milliardaires, célébrités et personnes influentes, les avantages de ce type de société et des paradis fiscaux, la réputation d'opacité et d'impunité financière du Panama, la publication des chiffres.Réservation
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Cote Section Localisation Code-barres Disponibilité ARCHIVES documentaire CDI 018637 Disponible
