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Auteur Anne Michel |
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Affiner la rechercheA Chypre, argent sale et fortunes russes / Abdelhak El Idrissi in Le Monde. Sélection hebdomadaire, 3916 (25/11/2023)
Titre : A Chypre, argent sale et fortunes russes Type de document : texte imprimé Auteurs : Abdelhak El Idrissi ; Anne Michel ; Jérémie Baruch Année : 2023 Article : p.8-9 Langues : Français (fre)
in Le Monde. Sélection hebdomadaire > 3916 (25/11/2023)Descripteurs : blanchiment de l'argent / Chypre / Russie Mots-clés : oligarchie Résumé : Dossier consacré à l'impact du modèle économique chypriote sur le blanchiment d'argent sale à Chypre. Les documents à l'origine du "Cyprus Confidential" ; l'attitude de l'Union européenne face à l'inquiétude des autorités antiblanchiment ; les révélations du "leak" sur certains oligarques russes ; les relations entre Chypre et la Russie depuis 1998 ; les passeports de complaisance accordés à des Russes fortunés ; les conséquences de l'absence de supervision de l'industrie financière favorable aux fraudeurs et criminels ; le développement de services dans la zone grise de l'économie numérique ; le problème du manque de coopération internationale des autorités chypriotes ; le point de vue de l'ancien juge d'instruction Renaud Van Ruymbeke ; l'engagement de Chypre sous la pression internationale. L'éclairage apporté par l'enquête "Cyprus Confidential" sur les relations entre le journaliste allemand Hubert Seipel et l'oligarque russe Alexeï Mordachov. La révélation de virements secrets de l'oligarque russe Abramovitch, propriétaire du club de football de Chelsea. Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique [article]
A Chypre, argent sale et fortunes russes
de Abdelhak El Idrissi, Anne Michel, Jérémie Baruch
In Le Monde. Sélection hebdomadaire, 3916 (25/11/2023), p.8-9
Dossier consacré à l'impact du modèle économique chypriote sur le blanchiment d'argent sale à Chypre. Les documents à l'origine du "Cyprus Confidential" ; l'attitude de l'Union européenne face à l'inquiétude des autorités antiblanchiment ; les révélations du "leak" sur certains oligarques russes ; les relations entre Chypre et la Russie depuis 1998 ; les passeports de complaisance accordés à des Russes fortunés ; les conséquences de l'absence de supervision de l'industrie financière favorable aux fraudeurs et criminels ; le développement de services dans la zone grise de l'économie numérique ; le problème du manque de coopération internationale des autorités chypriotes ; le point de vue de l'ancien juge d'instruction Renaud Van Ruymbeke ; l'engagement de Chypre sous la pression internationale. L'éclairage apporté par l'enquête "Cyprus Confidential" sur les relations entre le journaliste allemand Hubert Seipel et l'oligarque russe Alexeï Mordachov. La révélation de virements secrets de l'oligarque russe Abramovitch, propriétaire du club de football de Chelsea.Réservation
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Cote Section Localisation Code-barres Disponibilité ARCHIVES documentaire CDI 025459 Disponible
Titre : L'histoire secrète du casse fiscal du siècle Type de document : texte imprimé Auteurs : Jérémie Baruch, Auteur ; Anne Michel, Auteur ; Maxime Vaudano Editeur : Le Monde Editions, 2018 Article : p.10 Langues : Français (fre)
in Le Monde. Sélection hebdomadaire > 3651 (27/10/2018)Descripteurs : Allemagne / fraude fiscale / opération financière Mots-clés : établissement bancaire Résumé : Retour, en 2018, sur une affaire de fraude fiscale européenne grâce aux montages financiers, baptisée CumEx : le récit des opérations réalisées par les banques allemandes et des tradeurs lors de la crise financière. Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique [article]
L'histoire secrète du casse fiscal du siècle
de Jérémie Baruch, Anne Michel, Maxime Vaudano
In Le Monde. Sélection hebdomadaire, 3651 (27/10/2018), p.10
Retour, en 2018, sur une affaire de fraude fiscale européenne grâce aux montages financiers, baptisée CumEx : le récit des opérations réalisées par les banques allemandes et des tradeurs lors de la crise financière.Réservation
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Cote Section Localisation Code-barres Disponibilité ARCHIVES documentaire CDI 021204 Disponible
Titre : Les passeports "en or" de Malte Type de document : texte imprimé Auteurs : Jean-Baptiste Chastand, Auteur ; Anne Michel, Auteur Editeur : Le Monde Editions, 2018 Article : p.10 Langues : Français (fre)
in Le Monde. Sélection hebdomadaire > 3625 (28/04/2018)Descripteurs : corruption / droit de la nationalité / état civil / Malte Mots-clés : établissement bancaire Résumé : Enquête menée à Malte en 2018, à l'initiative de l'association Forbidden Stories (suite à l'assassinat de la journaliste Daphne Caruana Galizia), sur le commerce de la nationalité maltaise aux étrangers non européens : le programme de vente par Identity Malta de passeports à de riches étrangers leur permettant ainsi d'entrer dans l'Union européenne sans visa ; l'origine des acheteurs (Russie, Moyen-Orient) ; l'intérêt pour le développement économique de Malte ; les soupçons de corruption. Encadré : le projet Daphne. Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique/Enquête, reportage [article]
Les passeports "en or" de Malte
de Jean-Baptiste Chastand, Anne Michel
In Le Monde. Sélection hebdomadaire, 3625 (28/04/2018), p.10
Enquête menée à Malte en 2018, à l'initiative de l'association Forbidden Stories (suite à l'assassinat de la journaliste Daphne Caruana Galizia), sur le commerce de la nationalité maltaise aux étrangers non européens : le programme de vente par Identity Malta de passeports à de riches étrangers leur permettant ainsi d'entrer dans l'Union européenne sans visa ; l'origine des acheteurs (Russie, Moyen-Orient) ; l'intérêt pour le développement économique de Malte ; les soupçons de corruption. Encadré : le projet Daphne.Exemplaires(1)
Cote Section Localisation Code-barres Disponibilité ARCHIVES documentaire CDI 020989 Exclu du prêt
Titre : "Suisse Secrets" : l'argent sale de Credit Suisse Type de document : texte imprimé Auteurs : Jérémie Baruch, Auteur ; Anne Michel, Auteur ; Maxime Vaudano, Auteur Editeur : Le Monde Editions, 2022 Article : p.11 Langues : Français (fre)
in Le Monde. Sélection hebdomadaire > 3825 (26/02/2022)Descripteurs : criminalité économique / secret bancaire / Suisse Mots-clés : établissement bancaire Résumé : Le point sur les scandales financiers de la banque Crédit Suisse : les révélations de l'enquête "Suisse Secrets" menée par "Le Monde" et quarante-sept médias internationaux ; les procès pour blanchiment d'argent de réseaux de trafiquants de drogue ; les différents scandales financiers impliquant la banque Crédit Suisse ; l'hébergement, pendant plusieurs décennies, de comptes bancaires liés au crime et à la corruption à l'abri des autorités de tutelle et des autorités judiciaires ; le double effet de la pratique du secret bancaire suisse (la protection de fonds contre les dictatures et régimes instables politiquement mais aussi la facilitation de l'évasion fiscale) ; la politique de Crédit Suisse en matière de lutte contre le blanchiment en contradiction avec la charte commerciale de la banque et les principes déontologiques du secteur bancaire suisse ; les interrogations sur la volonté de Crédit Suisse de contribuer à la transparence financière ; le refus de Crédit Suisse de répondre aux questions des médias ; la ligne de défense de Crédit Suisse ; les pratiques douteuses en matière de gestion de fortune de la part des dirigeants de Crédit Suisse. Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique [article]
"Suisse Secrets" : l'argent sale de Credit Suisse
de Jérémie Baruch, Anne Michel, Maxime Vaudano
In Le Monde. Sélection hebdomadaire, 3825 (26/02/2022), p.11
Le point sur les scandales financiers de la banque Crédit Suisse : les révélations de l'enquête "Suisse Secrets" menée par "Le Monde" et quarante-sept médias internationaux ; les procès pour blanchiment d'argent de réseaux de trafiquants de drogue ; les différents scandales financiers impliquant la banque Crédit Suisse ; l'hébergement, pendant plusieurs décennies, de comptes bancaires liés au crime et à la corruption à l'abri des autorités de tutelle et des autorités judiciaires ; le double effet de la pratique du secret bancaire suisse (la protection de fonds contre les dictatures et régimes instables politiquement mais aussi la facilitation de l'évasion fiscale) ; la politique de Crédit Suisse en matière de lutte contre le blanchiment en contradiction avec la charte commerciale de la banque et les principes déontologiques du secteur bancaire suisse ; les interrogations sur la volonté de Crédit Suisse de contribuer à la transparence financière ; le refus de Crédit Suisse de répondre aux questions des médias ; la ligne de défense de Crédit Suisse ; les pratiques douteuses en matière de gestion de fortune de la part des dirigeants de Crédit Suisse.Réservation
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Cote Section Localisation Code-barres Disponibilité ARCHIVES documentaire CDI 024869 Disponible
